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河南首家获牌组织汇银丰因反洗钱被罚34万
发布时间:2022-08-21 23:28:07 来源:米乐体育官方下载官网

  1月9日音讯,我国人民银行郑州中心支行日前发布一批因反洗钱不力而被处分的金融组织,其间河南汇银丰信息技术有限公司因未按规则实行客户身份辨认责任、未按规则实行客户身份资料及买卖记载保存责任、未按规则实行可疑买卖陈述责任被处以罚款34万元,这一决议已在2016年9月6日送达,并于近来在人行网站公示。行政处分决议书文号为郑银罚字〔2016〕7号。

  河南汇银丰信息技术有限公司成立于2007年,是河南省首家取得付出车牌的公司,总部坐落郑州。汇银丰公司的主要产品有豫商卡、市民卡。

  该公司的仅有股东河南汇银丰出资办理有限公司别的还出资了北京的另一家持牌付出组织华瑞富达,两家付出公司的负责人均为卢晓婷。

  华瑞富达在上个月因未按规则寄存客户备付金、未按规则运用客户备付金,被北京人行罚款人民币6万元。不仅如此,华瑞富达还或许触及超范围运营。

  我国付出网经过查询发现,华瑞富达官方网站上的公司简介里,十分夺目的写着“北京华瑞富达科技有限公司专心于互联网付出和预付卡发行与受理,致力于打造专业化的消费增值服务渠道和福利解决方案。华瑞卡特约商户掩盖我国石油加油站、沃尔玛、国美电器等12个职业700多家商户,华瑞卡事务范围掩盖北京、上海、深圳、郑州、洛阳等城市,并将进一步向全国开展,为持卡人供给高端、优质便当付出服务。”

  这些描绘标明,华瑞富达或许涉嫌跨地域超范围运营,由于央行给华瑞富达颁布的付出事务答应证里只要北京区域的预付卡事务运营答应,但华瑞富达在其官网上却称公司还运营互联网付出,而且还把华瑞卡事务扩展到了除北京之外的上海、深圳、郑州等城市。这正是央行本年花大力气进行的付出专项整治的要点。回来搜狐,检查更多

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